Este viernes, 27 de octubre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), anunció la exclusión de Panamá de su lista gris, tras un proceso iniciado desde junio de 2019, en el que se han implementado importantes medidas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Este anuncio llega durante a la reunión plenaria del Gafi, celebrada en París, Francia, en la que se determinó que la República de Panamá “ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo e implementado normas y acciones sustanciales que le han permitido al país dar un paso importante frente a la transparencia internacional”.
El ministro de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), Héctor Alexander y la directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, coordinadora nacional AML/CFT de Panamá y secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo representaron al país ante el organismo internacional.
Fuente : Ministerio de Economía y Finanzas