XXIII CONGRESO HEMISFÉRICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

La Asociación Bancaria de Panamá, llevo a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto del 2019 el “El XXIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas Destrucción Masiva”, en el Centro de Convenciones Megapolis de esta ciudad.

En este evento se dieron cita aproximadamente 1,000 funcionarios de diferentes actividades económicas de prevención y de represión como es el caso de Bancos, Cooperativas, Remesadoras, Casa de Valores, Bufetes de Abogados, Aseguradoras, Fiduciarias y otras,  así como de Funcionarios Públicos locales e internacionales. Los países que tuvieron presencia como expositores y participantes son:
Panamá y países vecinos tales como Angola, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Chile, Guatemala, Honduras, Israel, México, Nicaragua, España, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

Los expositores son destacados conferencistas internacionales, locales y funcionarios públicos de prevención y represión del delito de Blanqueo de Capitales con experiencia comprobada en su campo, los cuales abordarán las últimas normas y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales, al igual que casos de interés, así como técnicas de diseño para la identificación y control del riesgo de Blanqueo de Capitales y Combate del Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva .

La organización de este importante evento ha sido reconocido internacionalmente como uno de los aportes más importantes del sector privado a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El éxito de la organización se debe a la unión técnica de especialistas de la Asociación Bancaria de Panamá, la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero, Ministerio Público y la Fiscalía de Drogas de la Procuraduría de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros, el Ministerio de Comercio e Industrias y el IPACOOP.

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