TALLER REGIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS BASADO EN EL COMERCIO

Con la finalidad de entender el fenómeno criminal y su extensión en el contesto latinoamericano, la unidad de Análisis Financiero de Panamá, con Crime Stoppers Internacional y UNODC Panamá, realizaron el Encuentro Subregional sobre Blanqueo de Capitales en la ciudad de Panamá.

En dicho evento, participaron representantes UIF y ministerios públicos de Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y República Dominicana, entre las autoridades del país anfitrión. Del encuentro, surgieron propuestas en términos de capacitación articulación interinstitucional, cooperación internacional, prevención e investigación criminal. Los participantes consientes de que se trata de delitos transnacionales y comunes a diversos países de la región, desatacaron la importancia de dar la continuidad a dicha iniciativa en el marco del GAFILAT.

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